Funcionária da Caixa é alvo da PF por fraudar cadastros e desviar FGTS

Na manhã desta sexta-feira (15/11), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação com o objetivo de apurar a prática de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Investigações apontam que uma funcionária estaria promovendo um esquema individual de alteração de dados cadastrais de clientes, reemissão indevida de cartões bancários e saques irregulares.

Na ação desta sexta (15), policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Parque Tamandaré e Centro, bairros localizados no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro (RJ).

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Além das determinações judiciais expedidas pela 2ª Vara Federal de Niterói, foram impostas à suspeita medidas cautelares diversas da prisão.

De acordo com as investigações, as fraudes eram praticadas pela servidora da Caixa, que atuava de forma individual. As fraudes envolviam a alteração irregular de dados cadastrais de clientes da instituição financeira, a reemissão indevida de cartões bancários e a realização de saques presenciais em terminais de autoatendimento, além de supostas contratações de cartões de crédito.

 

A apuração teve início após relatórios internos da Caixa identificarem movimentações atípicas, como manipulação sistemática de informações em contas de clientes, diversos cartões reemitidos para um mesmo endereço e saques efetuados em diferentes agências da cidade.

Até o momento, foram identificados 52 clientes com cadastros alterados de forma irregular e um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 mil.

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A mulher teria lesado mais de 52 clientes

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Ela foi presa no RJ

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O esquema era individual, segundo a PF

Divulgação/PF

Durante a ação desta sexta (15), foram apreendidos:

• Dois aparelhos celulares
• Dois notebooks
• Sete cartões bancários em nome de terceiros, além de documentos diversos.

A investigada poderá responder pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação, peculato e furto qualificado.