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Uma ação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) e da Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM) desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) e resultou na apreensão de mais de R$ 1,5 milhão em espécie, nessa terça-feira (23/12), no município de Manacapuru (AM).
Os investigadores realizaram diligências em uma agência bancária, onde o valor estava prestes a ser sacado.
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O esquema
De acordo com as investigações, traficantes vinculados ao CV utilizavam empresas de fachada para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas. A DCOC-LD identificou que o grupo mantinha ramificações no estado do Amazonas e realizava transferências bancárias fracionadas para “laranjas”, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos.
A ação dessa terça-feira (23) foi desencadeada a partir de informações de inteligência que indicavam que um representante da organização criminosa faria o saque de aproximadamente R$ 1,7 milhão em uma agência bancária.
O montante seria destinado ao financiamento da logística da facção. As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.
